Para pencucian uang menggunakan situs belanja online China untuk menyalurkan uang tunai ke luar negeri

Para pencucian uang menggunakan situs belanja online China untuk menyalurkan uang tunai ke luar negeri

Para pencucian uang telah menggunakan beberapa situs belanja internet terkemuka di China untuk mentransfer miliaran dolar ke situs perjudian lepas pantai, ungkap penggerebekan polisi.

Orang yang ingin menghindari kontrol modal yang ketat di China, misalnya untuk berjudi di situs internet luar negeri, telah melakukan pemesanan palsu di situs belanja, termasuk di Pinduoduo, stage pengguna terbesar kedua di China. Jumlah yang sesuai kemudian dikreditkan ke akun sport mereka.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pasukan polisi di seluruh China telah mengumumkan penangkapan dalam banyak kasus, menuduh bahwa setidaknya Rmb14bn ($ two,06bn) dicuci ke situs perjudian lepas pantai melalui pembelian e-niaga palsu ini dan metode lainnya.

Bank Rakyat China mengatakan sedang menggali jaringan yang memungkinkan move lintas batas, dan pemerintah meluncurkan kampanye publisitas untuk”menyerang dan mengendalikan perjudian lintas batas”.

Dalam satu kasus besar, polisi di kota timur Wuxi menemukan 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan perusahaan kurir oleh orang dalam perusahaan untuk menyelesaikan transaksi e-niaga palsu. Banyak dari nomor pelacakan paket yang sama muncul dalam kasus pencucian uang di dua kota China lainnya di mana lebih dari Rmb7bn diduga disalurkan ke situs perjudian lepas pantai.

Ni Shiyuan, seorang petugas polisi di Wuxi, mengatakan pemerintah harus”mendesak stage terkait, terutama stage e-commerce sosial baru, untuk memperkuat kontrol inner”. Pinduoduo adalah perusahaan”e commerce sosial” yang paling terkenal.

Seorang juru bicara Pinduoduo mengatakan”sindikat perjudian yang beroperasi dengan alasan palsu di stage e-niaga adalah masalah industri yang luas”. Perusahaan mengatakan telah merujuk lebih dari 1. 000 petunjuk ke pihak berwenang sejak 2019, yang mengakibatkan penangkapan lebih dari 200 tersangka.

Berjudi di aplikasi 'Catur Bulan Berikutnya'

Kasus pengadilan di China menunjukkan penjahat telah menggunakan beberapa situs e-niaga paling populer untuk mencuci uang judi. Alibaba dan JD.com menolak berkomentar.

Beberapa penjudi mengatakan mereka menggunakan Pinduoduo untuk mentransfer uang. Zhao Yongdong, yang menjadi kecanduan game online selama penguncian virus korona, mengatakan dia telah mentransfer Rmb110. 000 melalui pembelian Pinduoduo, sebagian besar selama tiga bulan pertama tahun ini.

Dia mengatakan bahwa menambah aplikasi perjudiannya dengan melakukan pembelian palsu di stage terkenal seperti Pinduoduo membuatnya terasa sah dan dia yakin perusahaan tidak melakukan cukup banyak untuk mengawasi aktivitas di pasarnya. Dua penjudi lainnya, Zheng Meiyu dan Wang Kai, mengklaim telah mentransfer Rmb2m kolektif melalui aplikasi belanja. Wang berkata bahwa dia telah melakukan 477 pembelian melalui Pinduoduo untuk memindahkan uangnya.

Wang dan sekelompok penjudi memprotes di luar markas Pinduoduo di Shanghai musim panas ini, meminta situs tersebut untuk mengambil tindakan dan mengganti kerugian mereka. Mereka mengenakan kemeja merah dengan tulisan huruf besar: “Pedagang jahat Pinduoduo – bayar kembali uang hasil jerih payah saya”.

“Mereka tidak pernah membawa kami ke atas, mereka biasanya bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke pintu depan,” kata Wang, seraya menambahkan polisi setempat telah membawa mereka pergi dalam beberapa kunjungannya.

Aplikasi perjudian mengalihkan transaksi di Alipay

Pinduoduo mengatakan beberapa penjudi datang ke kantornya untuk meminta uang mereka kembali. “Karena perjudian ilegal di China, kasus mereka dirujuk ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata juru bicara itu.

Transaksi palsu dapat meningkatkan metrik utama yang digunakan oleh situs belanja online, quantity barang dagangan kotor, atau nilai complete semua pesanan yang dilakukan. Pinduoduo yang terdaftar di Nasdaq, dengan kapitalisasi pasar $ 96 miliar, berulang kali menyoroti pertumbuhan cepat GMV-nya.

Pinduoduo mengatakan tidak menghitung pesanan yang diidentifikasi sebagai palsu atau ilegal dalam GMV-nya.

Pasar Pinduoduo sebelumnya telah menarik perhatian pihak berwenang. China regulator pasar memerintahkan perusahaan untuk memperkuat pengawasan pedagang dan produk pada 2018 di tengah kekhawatiran atas barang palsu. Itu ditambahkan ke daftar “Pasar Terkenal” Perwakilan Dagang AS tahun lalu, bergabung dengan Taobao dan beberapa pasar China lainnya.

Pinduoduo juga menggugat perusahaan di balik Chaping, penerbit berita online China, atas klaim tentang penjudi yang menyalahgunakan platformnya untuk pencucian uang. Pengadilan Shanghai mendenda Chaping Rmb200. 000 dan memerintahkannya untuk menghapus artikel dan meminta maaf, tetapi juga mengatakan bahwa “secara obyektif” beberapa pedagang di Pinduoduo terlibat dalam pencucian uang dan mengatakan perusahaan harus memperkuat pengawasannya dan “mengisi kemungkinan celah di peron”.

Pelaporan tambahan oleh Sherry Fei Ju di Beijing